Hallo, ich bin <name entfernt >. und ein Spieler von Dasistcasino unter dem Accountnamen < benutzername entfernt >.
Ich werde die ganze Geschichte chronologisch schildern damit man ein besserer Überblick über die geschehenen Ereignisse bekommt wen man nicht mit dem Fall vertraut ist.
Ich habe alles Dokumentiert jede E-Mail - skype Gespräche zusagen etc.
31.08.2017 - Registrierung bei Dasistcasino.com mit dem Accountnamen < benutzername entfernt > (E-Mail entfernt)
25.09.2017 - Einzahlung in Höhe von 1,862898894 Bitcoins (ich Spiele nur ohne Bonus)
28.09.2017 - Gewinn in Höhe von 60 Bitcoins (Bitcoin Kurs bei 3.528€ pro BTC)
29.09.2017 - Support kontaktiert mich per E-Mail ich müsste ein routinemäßiges skype Gespräch führen für die Legitimation von mir und dem Gewinn.
02.10.2017 - Casino AGB´s wurden geändert von: 1BTC die Woche / 4 BTC pro Monat und 15.000€ im Monat zu: BTC im Gegenwert von 10.000€ pro Monat.
Sprich meine Auszahlung von 60 BTC dauert nun anstatt 13 Monaten bis ich mein Geld komplett bekomme nun laut neuen AGB´s : 60BTC in Gegenwert 500k€ (aktuell) 50 Monate bis ich mein Geld habe.
04.10.2017 - Das Kundengespräch fand Stadt mit dem Deutschem Finanzmanager alles war gut
(Habe das komplette Gespräch mitgeschnitten und gespeichert zur Sicherheit).
04.10.2017 – Bestätigung Gewinn rechtmäßig nach Prüfung zugesprochen in Form von einer E-Mail vom Kundensupport mit:
Hallo Herr < Nachname entfernt >, ich habe gute Nachrichten für Sie!
Die interne Prüfung wurde von unserem Manager erfolgreich abgeschlossen und genehmigt - Glückwunsch auch von mir zum Gewinn - Danke das sie bei DasistCasino spielen und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß und Glück bei uns. ....
anbei die Mail.
04.10.2017 - erste Auszahlung in Höhe von 0,7 BTC erfolgreich. (Da Auszahlungslimit / pro Woche / Monat 10k€)
10.10.2017 - zweite Auszahlung in Höhe von 0,7 BTC erfolgreich.
19.10.2017 - dritte Auszahlung in Höhe von 0,5 BTC erfolgreich.
27.10.2017 - vierte Auszahlung in Höhe von 0,5 BTC erfolgreich
30.10.2017 - E-Mail Antwort zur AGB-´-S-Änderung vom Support:
Nach Rücksprache mit dem Management wird die Regelung Ihrer Auszahlung wie folgt begründet: Aufgrund der Volatilität des Bitcoins wurde die AGB dem laufenden Geschäfts betrieb in dem von Ihnen genannten Zeitraum angepasst ...
Wir bitten um Verständnis. Sie können weiterhin wie bisher Ihre wöchentliche Auszahlung beantragen.
05.11.2017 - Der Bitcoin Kurs liegt mittlerweile bei 6.000€ sprich meine 60BTC haben sich im € Wert fasst verdoppelt. Daraufhin meldet sich DasistCasino bei mir per Mail.
06.11.2017 - skype Call von einem Finanzmanager aus London namens: <name entfernt > der mir ein Angebot von 10 Bitcoins direkt Auszahlung anbietet oder die 10.000€ im Monat weiterhin ich habe mich natürlich für mein rechtmäßigen Gewinn entschieden die 60btc meinet wegen auch per monatlichen 10k€. (dieses Gespräch habe ich auch aufgenommen und gespeichert) für mich sieht das Grade nach einem Versuch aus mich auszubeuten da der Bitcoin Kurs Grade durch die Decke geht.
10.11.2017 - Daraufhin E-Mail vom Kundensupport:
Zu den aktuellen Zahlungen können wir Ihnen leider keine Zusagen geben, wie Sie ja sicher auch aus den Medien erfahren konnten, gab es im Zusammenhang mit den "Paradise Papers" zahlreiche Zahlungsanbieter und Zahlungsprovider die jetzt im behördlichen Focus stehen und seit dieser Woche dadurch erhebliche Schwierigkeiten im Bereich der Online- Transaktionen entstanden sind. Wir haben seitdem sehr hohe Auflagen im Zusammenhang mit dem Geldwäschegesetz bei größeren Volumen zu erfüllen und müssen unseren Spielern unangenehme Dokumente abfordern.
Wir haben auch bei Ihnen noch versucht, die Sache so einfach wie möglich für Sie zu regeln (via skype durch unsere Finanzabteilung in London). Da Sie aber mit der Transaktion nicht einverstanden waren, müssen wir weitere Dokumente Ihrer Bitcointransfers und Käufe einfordern. Ich werde mit unserer Finanz alle weiteren Details besprechen.
12.12.2017 - Fast 2 Monate keine Auszahlung erhalten - Obwohl 4 Stück pro Monat fällig wären.
13.12.2017 - aus dem nichts wird eine Auszahlung genehmigt Die letzte erhaltene Auszahlung über 0,3 BTC.
18.12.2017 - Bitcoin Kurs liegt bei knapp 14.000€ sprich mein Gewinn hat sich vervierfacht hätte dasistcasino einfach mein Gewinn direkt ausgezahlt hätte man sich das alles sparen können.
19.12.2017 - erste E-Mail seit 5 Wochen vom Support:
Sehr geehrter Herr < Nachname entfernt >,
Wie Ihnen schon mitgeteilt, benötigen wir die Nachweise der Quellen von Ihrem Einkommen/Erbschaft und die Transaktionsnachweise bzw. Kaufnachweis der bei uns eingezahlten Bitcoinsummen innerhalb 72 Stunden in Schriftform.
19.12.2017 - Am selben Tag noch habe ich wirklich alle Nachweise erbracht und als PDF-Datei zusammengepackt obwohl ich denke das sie nicht das recht haben diese so einzufordern.
Ich habe nichts zu verbergen und alles ist rechtens. (ich habe das Gefühl sie haben extra nach irgendetwas gesucht was mich belasten könnte aber sie haben nichts gefunden.)
Denn daraufhin kam wieder 3 Wochen keine Antwort.
16.01.2018 - E-Mail vom Kundensupport:
Sehr geehrter Herr < Nachname entfernt >,
Aufgrund einer uns vorliegenden Anfrage möchten wir Sie informieren, dass der Fa. Direx ein Schreiben einer ermittelten Polizeibehörde vorliegt.
Wir haben diese Anfrage sofort intern an unser Anti-Fraud Department zur weiteren Prüfung weitergeleitet. In Zusammenarbeit mit dem Zahlungsdienstleister wurden alle Einzahlungen / Transaktionen intensiv geprüft und es wurde exact festgestellt, dass die von der Behörde angefragte Bitcoinadresse Ihrer Einzahlung bei unserem Casino zuzuordnen ist.
Da diese Bitcoinadresse, wie aus dem Dokument der Behörde ersichtlich ist, im Zusammenhang zu einem Straftatbestand von Geldwäsche in Verbindung mit Computerbetrug besteht, haben wir sofort weitere entsprechende interne Maßnahmen eingeleitet, werden aber als Unternehmen aus Curacao keine Informationen an diese Behörden weiterleiten.
Wir werden Ihren Account zu unserer Sicherheit deaktivieren, da wir in keiner Weise weder mit Straftaten oder Strafverfolgungsbehörden etwas zu tun oder in Verbindung gebracht werden wollen.
Das war der letzte Kontakt von Dasistcasino auf alles weitere E-Mail von mir wurde mir nicht mehr geantwortet. Im Anhang zu sehen der gefälschte Polizeibrief, wo alles geschwärzt ist und keinerlei meiner Daten sichtbar sind also könnte dieser Brief an jeden gehen weder die Bitcoin Adresse ist die worüber ich eingezahlt habe noch sind dort Daten von mir.
Ich bin mit diesem Polizeibrief bei mir zur Polizei gefahren und hab ihn überprüfen lassen der Beamte hat sogar in dem Bezirk angerufen wo der Brief herstammt laut Polizei Wappen und gefragt ob die jemals an Softswiss.com Post geschickt haben negativ er meinte dieser Brief ist auf keinen Fall von der Polizei und ich soll dagegen vorgehen. Also ist das noch Dokument Fälschung von Polizeidokumenten.
30.12.2019 – Einreichung einer Beschwerde bei Casino Guru –
https://de.casino.guru/das-ist-casino-schwierigkeiten--eine-ziemlich-gro%c3%9fe
13.02.2020 – DasIstCasino kommentiert diese Beschwerde wie folgt:
Zwischen Herrn <name entfernt >. und Herrn . <name entfernt > besteht ein Anspruchsvertrag, der am 26. Dezember 2018 in Wiesbaden von Herrn <name entfernt > unterzeichnet wurde. In diesem Vertrag verkaufte Herr <name entfernt >. seine Gewinnansprüche aus dem Spielevertrag mit DasIstCasino an Herrn <name entfernt >. mit Unterschrift am 9. Januar 2019 in Dresden. Wir werden diesen Vertrag dem Casino Guru-Team so bald wie möglich im Original vorlegen.
12.02.2020 – Meine Antwort:
Nein ich kann diese Casino-Erklärung nicht bestätigen und höre davon das erste Mal!
Ich hatte den letzten Kontakt mit Dasistcasino am 18.01.2018 per E-Mail worauf keine Antwort mehr kam.
Mit Sicherheit habe ich nie einen Vertrag unterschrieben, schon gar nicht, um meine Gewinnansprüche abzutreten!
Ich kenne auch kein Igor S und hatte nie Kontakt zu ihm.
Für mich sieht das wieder nach einer Masche von DasistCasino / Softswiss aus, um mir meinen rechtmäßigen Gewinn nicht auszahlen zu müssen.
Ich wäre Ihnen auch sehr verbunden, wenn ich diesen „Vertrag" von Ihnen bekomme, da dort offensichtlich meine Unterschrift gefälscht wurde und ich damit zu Polizei gehen werde.
Da Dasistcasino / Softwswiss ja schon falsche Polizeibriefe mir gesendet hatte, traue ich ihnen auch zu so etwas zu machen. Es geht schließlich um sehr viel Geld.
17.04.2020 – Live Chat Transcript von Dasistcasino.com
Der Kundensupport teilte mir das erste Mal mit, dass ich angeblich meine 60 Bitcoins am 05.April 2018 ausgezahlt bekommen hätte. Was aber gar nicht geht, da ich seit dem 16.01.2018 keine Antwort von Dasistcasino bekommen habe und mein Account seitdem gesperrt ist.
Dazu hätte ich auch gerne eine Erklärung seitens des Casinos.
Anbei das komplette Chat Transkript im Anhang
Bei weiten Fragen stehe ich gerne zu Verfügung habe alles Protokolliert. Vielen Dank.
Im Anhang ist nochmal alles als PDF und die Emails Chats Skype etc.
